Бесплатная AML-проверка адреса на грязную крипту
Узнайте риск-профиль адреса за 15 секунд — до того, как биржа его заблокирует
Вставьте адрес кошелька или TX hash и получите риск-скор от 0 до 100: связан ли он с миксерами, даркнетом, мошенничеством или санкционными списками. Базовая проверка бесплатна без ограничений. Если риск высокий и нужен официальный отчёт для биржи или суда — поможем с полным форензик-аудитом.
Бесплатно и без ограничений · Ответ за 15 секунд · Данные не сохраняются
Нужен официальный отчёт для биржи или комплаенса? Полный AML-скрининг за 24 часа →
Проверяем адрес по независимым источникам…
Заявка отправлена
Мы свяжемся с вами в течение 24 часов. Спасибо за доверие.
Проверка USDT-адреса — бесплатно и без ограничений по количеству
Большинство запросов, которые мы получаем, касаются именно USDT — на TRC20 (сеть TRON) или на ERC20 (сеть Ethereum). Это самая ходовая монета в P2P-сделках, а значит и самая частая причина внезапной блокировки счёта на бирже. Бесплатная проверка выше работает с обоими форматами адресов: вставьте адрес получателя или отправителя USDT, и за 15 секунд вы получите риск-скор от 0 до 100, статус по санкционным спискам и базовую категорию адреса.
Проверка бесплатна, потому что на этом этапе нам важно, чтобы человек успел остановиться до перевода, а не после блокировки. Она не требует регистрации, не хранит введённый адрес и не ограничена по числу проверок — можно проверять каждый новый адрес перед каждой сделкой с USDT.
Бесплатный результат отвечает на вопрос «безопасно ли иметь дело с этим адресом», но не заменяет документ для комплаенса биржи. Если проверка USDT-адреса показала высокий риск или счёт уже заморожен, платный форензик-отчёт добавляет историю транзакций за 12 месяцев, граф движения средств с указанием источников (Chainalysis, TRM Labs) и письменное заключение аналитика, которое реально принимают отделы комплаенса Binance, Bybit и OKX.
Крипта не «пахнет» — но у неё есть история
Каждая монета несёт в блокчейне полную историю всех предыдущих переводов. Если она хотя бы раз прошла через миксер, даркнет-площадку или мошеннический кошелёк, даже несколько транзакций назад — при поступлении на биржу автоматический AML-скоринг это заметит и заморозит счёт, часто без объяснения причины.
Проблема в том, что вы можете купить USDT на P2P у незнакомого продавца или принять оплату от клиента, не зная, что монеты «грязные». Бесплатная проверка ниже даёт быстрый ответ на главный вопрос: стоит ли вообще иметь дело с этим адресом.
- Низкий риск (0-25%) — чистая история, можно спокойно проводить операцию
- Средний риск (26-75%) — есть отдельные факторы риска, стоит уточнить происхождение средств перед крупной суммой
- Высокий риск (76-100%) — прямая связь с миксером, даркнетом, мошенничеством или санкционным адресом. Крупная биржа с высокой вероятностью заблокирует такую транзакцию
- Миксеры и даркнет — адреса, связанные с Tornado Cash, ChipMixer, Hydra Market и другими запрещёнными сервисами
- Санкционные списки — OFAC SDN List, санкционный реестр ЕС и ООН
Бесплатный скрининг за 15 секунд, не за 24 часа
Бесплатная проверка — это быстрый первый фильтр, а не замена полноценному форензик-аудиту. Она отвечает на вопрос «стоит ли беспокоиться», а результат готов за 15 секунд вместо суток ожидания.
Риск-скор 0-100
Мгновенная оценка риска на основе истории транзакций адреса: exposure к миксерам, даркнету, скамам, гэмблингу и взломанным протоколам
Санкционные списки
Проверка по OFAC SDN List и другим публичным санкционным реестрам. Результат — статус «санкционирован / не санкционирован»
Категория адреса
Базовое определение: биржа, кошелёк частного лица, смарт-контракт, миксер или даркнет-площадка
Рекомендация
Понятный вывод: безопасно продолжать, стоит уточнить происхождение средств, или лучше не иметь дела с этим адресом
Пять ситуаций, когда стоит проверить адрес заранее
Бесплатная проверка — инструмент не только для профессионалов. Любой пользователь криптовалюты может оказаться в ситуации, когда незнание риск-профиля контрагента приведёт к блокировке счёта.
- Перед крупной P2P-сделкой. Вы покупаете USDT или BTC у незнакомого продавца. Монеты могут иметь «грязную» историю — при поступлении на биржу счёт заморозят
- Биржа уже заморозила средства. Служба комплаенса требует объяснения происхождения средств. Начните с бесплатной проверки, чтобы понять масштаб проблемы — а если нужно понять, что дальше отвечать бирже, читайте как пройти AML-проверку на бирже, либо для сложных случаев понадобится полный форензик-отчёт
- Вы принимаете оплату в крипте. Клиент переводит оплату с кошелька — хотите убедиться, что не получаете «загрязнённые» средства
- Проверка контрагента перед сделкой. Партнёр по бизнесу предоставляет свой крипто-адрес — важно убедиться в его чистоте до начала финансовых отношений
- Подготовка к юридическому делу. Суду или следователю нужно доказать, что вы действовали добросовестно и не знали о происхождении средств
От заявки до отчёта — 4 шага
Подача адреса
Заполните форму ниже: укажите крипто-адрес, выберите сеть и причину проверки. Никаких личных данных не требуется — только адрес
AML-анализ
Аналитик запускает полный скрининг через Chainalysis и TRM Labs. Проверяем санкционные базы, строим граф транзакций, определяем категории exposure
Отчёт за 24 часа
Вы получаете письменный отчёт на email или в Telegram. Базовая проверка часто готова за 4–6 часов. Экспертный форензик-отчёт — до 24 часов
Консультация
Аналитик объяснит результаты и ответит на вопросы. При необходимости — поможет с подачей отчёта в биржу или подготовкой документов для разблокировки
Отчёт, понятный и аналитику, и бирже
Наши AML-отчёты составляются в формате, который принимают отделы комплаенса Binance, Bybit, OKX и других крупных площадок. Если биржа уже заморозила ваш счёт и требует объяснения — отчёт тарифа «Экспертная» является именно тем документом, который ей нужен.
- Риск-скор от 0 до 100 с расшифровкой категорий: низкий / средний / высокий / критический
- Статус санкционности по OFAC, ЕС, ООН с прямыми ссылками на записи в реестрах
- Exposure-матрица — процентное соотношение контактов с различными категориями (биржи, миксеры, даркнет, P2P и др.)
- Граф транзакций (тарифы «Расширенная» и «Экспертная») — визуализация цепочки движения средств
- Рекомендация — можно ли продолжать транзакции с данным адресом, какие риски это несёт, какие действия предпринять
AML-проверка адреса —
вопросы и ответы
Ответы на самые частые вопросы о санкционных списках, AML-рисках и проверке криптовалютных адресов.