База санкционных криптовалютных адресов
Актуальный реестр из 508 адресов из официальных санкционных списков OFAC SDN, NBCTF и ARKHAM. Используйте поиск, чтобы проверить адрес перед транзакцией. Если ваши средства взаимодействовали с адресом из этого списка — свяжитесь с нами.
| # | Адрес | Сеть | Источник | Действие |
|---|
Ваши средства взаимодействовали с санкционным адресом?
Биржа могла заморозить аккаунт из-за AML-проверки. Мы помогаем подготовить пакет документов и разблокировать счет. NDA до разговора, ответ в течение 15 минут.
Что такое санкционные адреса?
Санкционный список — это реестр криптовалютных адресов, которым запрещено проводить финансовые операции по решению государственных органов. OFAC SDN — список Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control). NBCTF — израильское Национальное бюро по борьбе с финансированием терроризма. ARKHAM — разведывательная платформа, идентифицирующая адреса известных субъектов.
Все крупные криптобиржи (Binance, Bybit, OKX и др.) автоматически блокируют транзакции с адресами из этих списков. Если ваши средства прошли через санкционный адрес — даже без вашего ведома — ваш аккаунт может быть заморожен.
Данные обновляются на основе публичных реестров OFAC, NBCTF и данных аналитических платформ. Для профессиональной проверки адреса используйте сервис анализа транзакций KarCrypto.