Зачем нужен прямой контакт с compliance-отделом

Стандартные агенты поддержки работают по скриптам и имеют ограниченные полномочия. Они могут сбросить пароль, уточнить статус верификации или объяснить условия торговли. Вопросы, связанные с AML-проверками, Enhanced Due Diligence, флагами OFAC, ограничениями аккаунта, blockchain-запросами от следственных органов и апелляциями на заморозку — всё это находится в компетенции отдельного compliance-департамента.

Прямое обращение в compliance существенно ускоряет рассмотрение по нескольким причинам. Ваше письмо попадает к специалисту, который уполномочен принимать решения, а не только передавать запросы дальше по цепочке. Структурированное письмо с корректными реквизитами аккаунта и номером тикета сигнализирует о профессиональном подходе и ускоряет идентификацию вашего кейса. Наконец, некоторые биржи имеют отдельные каналы для правоохранительных органов и адвокатов, и знание правильного адреса критически важно для таких запросов.

Как правильно писать в compliance-отдел биржи

Структура и формат письма влияют на скорость рассмотрения не меньше, чем содержание. Несколько правил, которые работают для всех бирж.

Subject line всегда строится по одной схеме: Account Compliance Review — UID [ваш UID] — Ticket #[номер тикета]. Это позволяет системе автоматически связать письмо с существующим кейсом и избежать дублирования обращений.

Пишите исключительно на английском. Русскоязычные письма либо игнорируются, либо задерживаются на автоперевод, что добавляет несколько дней к и без того небыстрому процессу. Если прикладываете документы на русском, достаточно неформального перевода с пометкой «translation provided by account holder».

В теле письма указывайте: UID аккаунта, тип ограничения (withdrawal hold, account lock, EDD request, OFAC flag), краткое фактическое описание ситуации без эмоций и оценок, список приложенных документов с кратким описанием каждого. Не угрожайте судебными исками в первом письме — это почти гарантированно переводит кейс в юридический канал, где сроки в разы длиннее. Всегда ссылайтесь на номер тикета поддержки.

Аккаунт заблокирован на бирже?

Готовим структурированные compliance-пакеты и письма для Bybit, Binance, OKX и других бирж. Первичная консультация бесплатна.

Написать в Telegram

Контакты compliance Bybit

B
Bybit
bybit.com · основана в 2018, зарегистрирована на BVI
AML / EDD
compliance@bybit.com
Для AML-апелляций, EDD-запросов и официальных обращений по ограничению аккаунта. Сначала всегда открывайте тикет через Help Center (категория "Account Restricted"), затем эскалируйте сюда с номером тикета.
Правоохр.
legal@bybit.com
Официальные юридические запросы, запросы от правоохранительных органов и адвокатов.
Срок ответа: 5–21 рабочий день

Контакты compliance Binance

▲
Binance
binance.com · крупнейшая биржа по объёму торгов
AML / EDD
compliance@binance.com
AML-апелляции и EDD-запросы. Сначала тикет через Support Center ("Account Restricted"), затем эскалация на этот адрес с номером тикета и UID.
Правоохр.
lawenforcement@binance.com
Запросы от правоохранительных органов. Только для официальных institutional запросов.
Срок ответа: 7–30 рабочих дней

Контакты compliance OKX

O
OKX
okx.com · зарегистрирована на Сейшельских островах
AML / EDD
compliance@okx.com
Основной канал для AML-апелляций и EDD-запросов. Обязательно укажите UID и номер тикета поддержки.
Правоохр.
legalservice@okx.com
Официальные юридические запросы и запросы от правоохранительных органов.
Срок ответа: 5–21 рабочий день

Контакты compliance KuCoin

K
KuCoin
kucoin.com · зарегистрирована на Сейшельских островах
AML / EDD
compliance@kucoin.com
Для AML-апелляций и запросов по ограничению аккаунта. KuCoin требует предварительно открытый тикет перед эскалацией на compliance.
Срок ответа: 5–14 рабочих дней

Контакты compliance HTX (бывший Huobi)

H
HTX
htx.com · ребрендинг Huobi в 2023 году
AML / EDD
compliance@htx.com
AML-апелляции и EDD-запросы. После ребрендинга с Huobi на HTX у биржи обновились контакты — старые адреса huobi.com могут не работать.
Правоохр.
legal@htx.com
Официальные запросы от правоохранительных органов и юридические вопросы.
Срок ответа: 7–21 рабочий день

Контакты compliance MEXC

M
MEXC
mexc.com · специализируется на altcoin-листингах
AML / EDD
compliance@mexc.com
Основной канал для AML-апелляций. MEXC известна более быстрым ответом на compliance-запросы по сравнению с крупными биржами.
Срок ответа: 5–15 рабочих дней

Контакты compliance Gate.io

G
Gate.io
gate.io · зарегистрирована на Каймановых островах
AML / EDD
compliance@gate.io
AML-апелляции и EDD-запросы. Gate.io требует обязательного тикета в системе поддержки перед эскалацией.
Срок ответа: 7–14 рабочих дней

Контакты compliance BingX

X
BingX
bingx.com · зарегистрирована на Сейшельских островах
AML / EDD
compliance@bingx.com
Для AML-апелляций и запросов по блокировке аккаунта. BingX обрабатывает compliance-запросы через выделенную команду.
Срок ответа: 7–21 рабочий день

Важные оговорки

Email-адреса compliance-отделов могут меняться в связи с корпоративной реструктуризацией, ребрендингом или изменением регуляторного режима. Всегда проверяйте актуальность адреса на официальном сайте биржи в разделе Legal или Compliance перед отправкой письма. Адреса в этом справочнике актуальны по состоянию на июнь 2026 года.

Обращение напрямую в compliance-отдел не гарантирует разрешения ситуации — для этого необходим правильно подготовленный пакет документов. Письмо без подтверждающих материалов будет запрошено повторно, что добавит несколько недель к процессу. Для серьёзных случаев — с флагами OFAC, крупными суммами или отсутствием ответа в течение четырёх и более недель — профессиональная помощь существенно повышает шансы на успешный исход.

Шаблон письма в compliance-отдел биржи

Используйте этот шаблон как базу — замените плейсхолдеры в квадратных скобках своими данными.

Шаблон compliance-письма

Subject: Account Compliance Review — UID [12345678] — Ticket #[KCS-123456]

 

Dear Compliance Team,

 

I am writing regarding the account restriction applied to my account (UID: [your UID]) on [date of restriction].

 

Account details:
UID: [number]
Registered email: [email]
Restriction type: [withdrawal hold / account lock / EDD request]

 

I have previously submitted a support ticket (#[ticket number]) and am now escalating to the compliance department for resolution.

 

Please find attached:
[1. Document name and brief description]
[2. Document name and brief description]
[3. Document name and brief description]

 

I am fully committed to cooperating with your compliance process and am available to provide any additional information required.

 

Best regards,
[Your full name]
[Date]