Bybit заморозил $10 800. Разблокировали — клиент оставил отзыв
Bybit приостановил вывод после AML-флага. Клиент не понимал причины блокировки и не мог получить внятный ответ от поддержки. Мы подготовили Source of Funds, вышли на compliance напрямую и разблокировали $10 800. После завершения работы клиент написал в чате: «Всё быстро и честно, всегда на связи. Работу выполнили как и обещали».
Bybit приостановил вывод средств с аккаунта после автоматического AML-флага. $10 800 заморожены. Клиент несколько дней не мог получить ответ от службы поддержки о реальной причине блокировки. После нашего вмешательства: Source of Funds подготовлен, compliance-отдел Bybit уведомлён напрямую, средства разблокированы. Отзыв клиента в групповом чате — в конце этого разбора.
Как началась блокировка
Клиент использовал Bybit для хранения рабочих средств. Один из входящих переводов — от контрагента, с которым велась обычная рабочая деятельность — получил AML-метку в системе биржи. Bybit автоматически приостановил вывод без объяснений.
Стандартная поддержка отвечала шаблонными сообщениями: «Ваш аккаунт проходит дополнительную проверку». Конкретных сроков и требований — никаких. Клиент обратился к нам на третий день ожидания.
«Можно задать вопросы напоследок. Где проверять AML — сайт или ресурс, я нашёл, но там какая-то укороченная информация везде, даже платно. И что будет с Bybit для меня — в целом, если апелляция пройдёт, стоит ли им пользоваться?»
Что мы сделали
Проверили адреса входящих транзакций через Chainalysis и TRM Labs. Определили, какой именно перевод получил рисковую метку и по какой категории.
Собрали пакет документов, подтверждающих легальное происхождение средств: история операций, документы о рабочей деятельности, пояснительное письмо для compliance-отдела Bybit.
Обратились в compliance-отдел Bybit напрямую — не через стандартный тикет поддержки. Передали полный пакет документов с сопроводительным письмом.
Bybit верифицировал источник средств и снял ограничение на вывод. $10 800 стали доступны клиенту.
Bybit заблокировал вывод?
Бесплатно диагностируем причину и скажем, что нужно для разблокировки.
Отзыв клиента
После завершения работы мы попросили клиента оставить короткий комментарий в рабочем чате. Вот что он написал:
Спасибо! Всё быстро и честно, всегда на связи! Работу выполнили как и обещали!
Разговор после завершения: что делать дальше
Когда дело было закрыто, клиент задал несколько вопросов — они типичны для тех, кто только что прошёл через AML-блокировку.
Можно ли проверить AML самостоятельно — и где
Клиент в разговоре упомянул, что искал инструменты для AML-проверки и натолкнулся на платные ресурсы без понятного объяснения. Этот вопрос актуален для всех, кто работает с криптой и хочет заранее понимать, что видят биржи при анализе их транзакций.
Бесплатные инструменты для базовой проверки:
- AMLBot — проверка адреса по публичным базам рисковых кошельков, простой интерфейс, есть Telegram-бот
- Crystal Lite — бесплатный уровень с базовым риск-скором адреса
- Scorechain Free — ограниченный бесплатный доступ к проверке адресов BTC и ETH
Профессиональные инструменты (платные, используем в работе): Chainalysis Reactor, TRM Labs, Elliptic Navigator. Они дают детальную разметку по категориям риска, историю транзакций и связи с санкционными адресами — именно то, что смотрит compliance-отдел любой крупной биржи.
Если риск-скор вашего адреса выше 20–25% по инструментам типа AMLBot — высокая вероятность, что при следующем крупном выводе биржа запросит AML-верификацию. Лучше знать об этом заранее, чем столкнуться с неожиданной блокировкой. Как проверить кошелёк — подробное руководство в нашем блоге.
Вопрос про безопасность OKX и работу с китайскими контрагентами
Клиент работает с китайскими партнёрами и рассматривает OKX как основной инструмент для расчётов через UID-переводы. Это разумный подход, но с несколькими оговорками.
Что нужно знать при работе с OKX и китайскими контрагентами
- OKX — зарегистрирован на Сейшелах, работает под регуляторным давлением в нескольких юрисдикциях. AML-система аналогична Bybit.
- UID-переводы внутри биржи (OKX ID) не видны блокчейну, но фиксируются в системе биржи и могут быть предметом AML-проверки.
- Китайские контрагенты — повышенное внимание со стороны AML-алгоритмов из-за географии.
- Рекомендация: проверяйте контрагента перед первым переводом, не накапливайте крупные остатки на бирже, диверсифицируйте инструменты расчётов.
Почему Bybit замораживает аккаунт без предупреждения?
Что такое AML-проверка на Bybit и сколько она длится?
Безопасно ли продолжать пользоваться Bybit после разблокировки?
Можно ли проверить свой кошелёк на AML самостоятельно?
Сколько стоит помощь с разблокировкой Bybit?
Bybit, Binance или другая биржа заморозила средства?
Разбираем кейс бесплатно. Определяем причину блокировки и говорим, что нужно для разблокировки — ещё до подписания договора.
Данные защищены NDA · Ответ в течение 15 минут