Bybit заблокировал $370 000. Разблокировали через compliance-пакет
Bybit заморозил аккаунт клиента по AML-протоколу — доступ к $370 000 оказался закрыт без предварительного объяснения причин. Мы провели анализ ситуации, подготовили документы, вышли на compliance-отдел напрямую и вели постоянную коммуникацию с биржей до полного восстановления доступа.
Bybit заморозил аккаунт клиента на $370 000 по AML-протоколу. Мы провели анализ ситуации, подготовили документы, вышли на compliance-отдел напрямую и вели постоянную коммуникацию с биржей, пока вопрос не был решён. Итог: аккаунт разблокирован, клиент получил полный доступ к своим средствам.
Что произошло
Аккаунт клиента на Bybit с активами на $370 000 попал под автоматическую AML-блокировку. Как это часто бывает, система риск-скоринга биржи ограничила вывод без развёрнутого объяснения причины: клиент увидел лишь стандартное сообщение о необходимости дополнительной проверки, а стандартная поддержка не могла дать конкретики по срокам или требованиям.
При такой сумме промедление особенно опасно: чем дольше аккаунт остаётся замороженным, тем выше риск, что биржа перейдёт от временного ограничения к более жёсткой процедуре, вплоть до принудительного закрытия аккаунта. Клиент обратился к нам сразу после того, как стандартные попытки решить вопрос через поддержку не дали результата.
Почему AML-блокировка на крупную сумму устроена иначе
Чем крупнее сумма на аккаунте, тем тщательнее биржа проверяет происхождение средств перед разблокировкой. Для сумм такого масштаба Bybit, как и большинство крупных площадок, обычно запрашивает полноценный пакет Source of Funds: историю приобретения активов, подтверждение легальности источника, а иногда и дополнительную верификацию личности сверх стандартного KYC.
Стандартный тикет поддержки в таких случаях почти всегда упирается в шаблонные ответы, потому что решение о разблокировке крупной суммы принимает не линейная поддержка, а compliance-отдел, работающий по собственным нормативным критериям и не отвечающий на неструктурированные обращения.
Что обычно проверяет compliance при крупной AML-блокировке
- Источник происхождения средств: покупка, P2P-сделка, доход от деятельности
- Историю транзакций по аккаунту за весь период его использования
- Связь входящих переводов с адресами повышенного риска
Что мы сделали
Изучили историю аккаунта, характер и объём предыдущих транзакций, чтобы понять, какой именно паттерн мог вызвать AML-флаг у системы риск-скоринга Bybit.
Собрали и структурировали пакет Source of Funds: подтверждение происхождения средств, историю операций и сопроводительное письмо, объясняющее каждую значимую транзакцию для compliance-аналитика.
Передали пакет напрямую в compliance-отдел Bybit, минуя стандартный тикет поддержки, и сформулировали запрос в терминологии, понятной compliance-аналитикам.
Вели регулярную переписку с compliance-отделом до полного решения вопроса, оперативно закрывая каждый дополнительный запрос документов без задержек.
Bybit заблокировал аккаунт?
Диагностируем причину бесплатно. Скажем, что нужно для разблокировки.
Итог: аккаунт разблокирован
За такими результатами нет магии: есть анализ ситуации, подготовка документов, работа с AML/Compliance и постоянная коммуникация с биржей до тех пор, пока вопрос не будет решён. Аккаунт разблокирован, клиент снова получил полный доступ к своим средствам на $370 000.
Что стоит сделать после любой AML-блокировки. Не оставляйте на бирже больше средств, чем необходимо для текущих операций: холодный кошелёк снижает риск повторной заморозки крупной суммы. Также стоит заранее собрать и сохранить документы, подтверждающие происхождение основных поступлений, чтобы будущий запрос Source of Funds не занял много времени.
Почему Bybit блокирует аккаунт без предупреждения?
Чем compliance-запрос отличается от обращения в обычную поддержку?
Сколько времени занимает разблокировка аккаунта на крупную сумму?
Что должен содержать пакет документов для разблокировки аккаунта?
Можно ли ускорить рассмотрение AML-блокировки самостоятельно?
Bybit, Binance или другая биржа заблокировала вывод?
Разбираем кейс бесплатно. Определяем причину и говорим, что нужно для разблокировки — ещё до подписания договора.
Данные защищены NDA · Ответ в течение 15 минут