Bybit заблокировал $80 044. Депозит пометили как подозрительный — разблокировали после проверки
Один из депозитов клиента на Bybit система риск-скоринга пометила как поступивший из подозрительного источника — вывод заблокировали, а аккаунт ушёл на дополнительную проверку. Мы подготовили подтверждение происхождения средств, вышли напрямую на compliance-отдел и довели вопрос до положительного решения.
Bybit пометил депозит клиента на $80 044 как поступивший из подозрительного источника (abnormal deposit) и заблокировал вывод по всему аккаунту. Мы собрали подтверждение происхождения средств, вышли напрямую на compliance-отдел биржи и сопровождали переписку до полного одобрения. Итог: депозит одобрен, ограничения сняты, клиент вывел все средства.
Что произошло
Клиент получил на Bybit уведомление о том, что один из его депозитов был отмечен риск-системой как «abnormal deposit» — поступивший из источника, вызывающего подозрение у автоматического AML-мониторинга. В уведомлении была указана сумма, сеть и часть хэша транзакции, но без конкретного объяснения, что именно в цепочке адресов вызвало флаг.
Дальше сработал стандартный для таких случаев сценарий: биржа заблокировала вывод не только по помеченному депозиту, но по всему аккаунту целиком, до завершения проверки. Обращения в общую линию поддержки не давали ничего, кроме подтверждения, что «аккаунт на проверке» — без сроков и без списка того, что нужно предоставить.
Почему депозиты помечают как подозрительные
Риск-система биржи не оценивает намерения владельца средств — она оценивает цепочку адресов, через которые прошёл депозит. Если хотя бы один промежуточный адрес в этой цепочке связан с площадкой повышенного риска, миксером или уже помеченным кошельком, депозит получает флаг, даже если сами средства были получены абсолютно легальным способом: через P2P-сделку, оплату за услуги или перевод от контрагента.
Проблема в том, что система видит только адреса, а не контекст. Задача клиента и его представителя в такой ситуации — не спорить с автоматической пометкой, а предоставить документальный контекст, который объясняет происхождение средств человеческим, а не алгоритмическим языком.
Что обычно проверяет compliance при пометке депозита
- Полную цепочку транзакции: от исходного адреса до депозита на бирже
- Документальное подтверждение сделки или источника (счета, переписку, договор)
- Историю аккаунта в целом — не является ли пометка единичным эпизодом на фоне чистой истории
Что мы сделали
Восстановили полный путь депозита от исходного адреса до Bybit, чтобы точно понять, какой промежуточный адрес мог вызвать автоматический флаг риск-системы.
Собрали документальное подтверждение происхождения средств и оформили сопроводительное письмо, объясняющее цепочку транзакции языком, понятным compliance-аналитику.
Передали пакет документов в compliance-отдел Bybit, минуя общую линию поддержки, которая не имеет полномочий снимать пометку с депозита.
Оперативно закрывали каждый дополнительный запрос от compliance-отдела и поддерживали регулярный контакт, пока проверка не была завершена.
Bybit пометил депозит как подозрительный?
Разберём ситуацию бесплатно и скажем, что нужно для снятия блокировки.
Итог: депозит одобрен, средства выведены
По итогам проверки Bybit подтвердил легальность происхождения депозита, снял ограничения и восстановил полный доступ к аккаунту. Клиент вывел все $80 044 без дальнейших вопросов со стороны биржи.
Что стоит сделать после подобной пометки. Если средства регулярно поступают через P2P или от разных контрагентов, имеет смысл заранее сохранять подтверждение каждой крупной сделки — это резко сокращает время будущей проверки. А после разблокировки не стоит держать на бирже больше, чем нужно для текущих операций: холодный кошелёк снимает риск повторной пометки того же объёма средств при следующем депозите.
Почему Bybit пометил мой депозит как подозрительный?
Что делать, если вывод заблокирован из-за проверки депозита?
Сколько длится AML-проверка депозита на Bybit?
Можно ли пользоваться остальными средствами на аккаунте во время проверки?
Что если источник средств легален, но выглядит подозрительно для системы?
Bybit пометил депозит или заблокировал вывод?
Разбираем кейс бесплатно. Определяем причину и говорим, что нужно для разблокировки — ещё до подписания договора.
Данные защищены NDA · Ответ в течение 15 минут