Украли крипту или
заморозили счет —
действуем немедленно,
запускаем расследование.
Проводим on-chain расследование, устанавливаем виновных и готовим полный доказательный пакет для подачи в МВД, СК РФ, Интерпол и зарубежные ведомства. Каждый час промедления уменьшает шансы возврата.
Что мы делаем для пострадавших
Каждый кейс проходит три параллельных трека — расследование, документальный пакет и юридическое сопровождение. Это максимизирует шансы и на возврат средств, и на уголовное преследование виновных.
Крипто-расследование
On-chain трассировка движения украденных средств по всем блокчейнам. Устанавливаем конечные адреса, биржи и получателей — с профессиональными инструментами уровня Chainalysis.
- Трассировка BTC, ETH, BSC, TRC20, Solana
- Визуальная карта транзакций для суда
- Идентификация криптобирж-получателей
- Установление временных меток и IP
- Отчет в формате МВД и Интерпола
Уголовное дело в РФ
Готовим полный пакет документов для подачи заявления в МВД и Следственный комитет. Правильно квалифицированное дело — это разница между отказом и реальным возбуждением.
- Заявление по ст. 159, 159.6, 272 УК РФ
- Доказательная база с блокчейн-отчетом
- Признание потерпевшим (ст. 42 УПК)
- Ходатайства об аресте счетов
- Сопровождение следствия
Международное преследование
Когда злоумышленники за рубежом — подаем через Интерпол, Европол, FBI IC3 и FinCEN. Работаем с зарубежными юристами для заморозки активов в иностранных юрисдикциях.
- Жалоба в Интерпол (НЦБ Москва)
- Обращение в Europol EC3 / FBI IC3
- MLAT-запросы через Генпрокуратуру
- Заморозка активов на зарубежных биржах
- Координация с иностранными адвокатами
6 шагов от звонка
до уголовного дела
Первый шаг занимает 15 минут. Полный цикл — от диагностики до подачи заявления — от 3 до 10 дней в зависимости от сложности кейса.
Диагностика за 15 минут
Принимаем заявку, оцениваем ситуацию, определяем срочность. Для активных атак — мгновенное реагирование по протоколу экстренного сохранения активов.
⏱ 0–15 минутOn-chain трассировка
Отслеживаем движение средств по блокчейну. Фиксируем все адреса, криптобиржи, временные метки. Устанавливаем связи между кошельками мошенников.
⏱ 1–3 дняУстановление виновных
Направляем запросы на биржи, идентифицируем личности за адресами. В ряде случаев удается установить ФИО и данные аккаунтов.
⏱ 2–5 днейСборка доказательной базы
Формируем полный пакет: блокчейн-отчет, нотариально заверенные скриншоты, переписка, NFT-фиксация хэшей транзакций как доказательство.
⏱ 1–2 дняПодготовка заявления
Составляем заявление о преступлении с правильной квалификацией, ходатайства, приложения. Юрист проверяет соответствие требованиям конкретного ведомства.
⏱ 1 деньПодача и ведение дела
Подаем в нужное ведомство, контролируем регистрацию, реагируем на запросы следователя. При необходимости — обжалуем отказы в возбуждении дела.
⏱ БессрочноКуда подаем и с кем работаем
Выбор ведомства определяется локализацией преступника, криптобиржи и ваших активов. Мы определяем оптимальный маршрут по итогам расследования.
МВД России — Отдел К
Основное ведомство по киберпреступлениям. Принимает заявления о мошенничестве с криптовалютой, хакерских атаках и несанкционированном доступе.
Следственный комитет РФ
Принимает дела при ущербе от 250 000 ₽. Обязателен при мошенничестве в особо крупном размере. Более высокие шансы на реальное расследование крупных кейсов.
Росфинмониторинг
Задействуем при легализации похищенных средств через российские банки или обменники. Возможна заморозка активов в рамках ПОД/ФТ.
Прокуратура
Обжалование отказа в возбуждении уголовного дела. Прокурорский надзор за соблюдением сроков и качеством расследования. Представление интересов потерпевшего.
Казахстан — Киберполиция
Отдел по расследованию киберпреступлений МВД РК. Подача через портал eGov.kz или лично. Активно сотрудничает с российскими ведомствами по запросам ПЖТР.
Украина — Киберполиция
Департамент киберполиции Украины — один из наиболее продвинутых в регионе. Принимает заявления через форму на сайте cyberpolice.gov.ua.
Беларусь — Управление «К»
Управление по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД РБ. Работаем через партнеров в Минске при необходимости личной подачи.
Межгосударственное сотрудничество
Подача запросов через СМАД (Совет министров внутренних дел СНГ). Позволяет инициировать уголовное преследование в нескольких юрисдикциях одновременно.
Интерпол — НЦБ Москва
Через Национальное центральное бюро Интерпола направляем запросы на розыск лиц и активов в 195 странах. Красные уведомления блокируют передвижение преступников.
Европол EC3
Европейский центр по киберпреступности обрабатывает жалобы граждан из третьих стран через национальные полиции ЕС. Специализируется на организованных криптомошенничествах.
FBI IC3 / FinCEN
Для дел с участием долларов или американских бирж. IC3 (Internet Crime Complaint Center) принимает жалобы онлайн. FinCEN инициирует заморозку при легализации.
Криптобиржи напрямую
Параллельно с правоохранителями направляем юридические запросы на заморозку адресов-получателей в Binance, Coinbase, Kraken, Bybit через их compliance-отделы.
Что мы можем доказать
документально
Суд и следствие принимают только верифицируемые доказательства. Наши отчеты прошли проверку в ходе реальных уголовных дел.
Полная цепочка транзакций
Каждый перевод от вашего кошелька до конечного получателя — с хэшами, временными метками и адресами. Нотариально заверяется и прилагается к делу.
Идентификация криптобиржи-получателя
Определяем, на какой именно криптобирже осели средства, — с помощью кластерного анализа и баз данных. Это основание для официального запроса на заморозку.
Связи между адресами
Графовый анализ кошельков мошенника показывает паттерны — смешивание, разбивку сумм, связи с ранее известными мошенническими кластерами.
Данные об аккаунте на криптобирже
При сотрудничестве биржи — имя, email, IP, телефон зарегистрированного аккаунта. Это прямое указание на личность злоумышленника.
Риск-рейтинг адресов
Используем Chainalysis, TRM Labs и Elliptic — те же инструменты, что Интерпол и FinCEN. Отчет содержит официальный risk score кошельков мошенника.
Официальный отчет эксперта
Документ с подписью эксперта, который может быть допрошен в качестве специалиста по делу. Принимается судами РФ и большинства зарубежных юрисдикций.
завершено
и прослежено
уголовных дел
блокчейн-отчетом
Вопросы о расследовании
и уголовном деле
Реально ли возбудить уголовное дело по краже криптовалюты в России?
Сколько времени займет расследование?
Что если мошенник находится за рубежом?
Что если сумма небольшая — несколько тысяч долларов?
Нужно ли мне лично ехать в МВД?
Могут ли вернуть деньги после возбуждения дела?
Опишите ситуацию —
мы ответим за 15 минут
Работаем круглосуточно. Первичная консультация бесплатна. NDA подписывается до того, как вы называете суммы или адреса.
Заявка принята
Специалист свяжется с вами в течение 15 минут. Проверьте Telegram или телефон.