Проверьте платформу до того как вложите деньги
Анализируем смарт-контракты, адреса кошельков и историю транзакций — и говорим вам честно: это легитимная платформа или скам.
80% инвестиционных скамов можно выявить за несколько часов блокчейн-анализа. Мы делаем это до того, как вы потеряете деньги.
Заключение за 24 часа · От $150 · Конфиденциально
80% скамов можно выявить заранее
Блокчейн — публичная система. Каждый адрес кошелька, каждый смарт-контракт и каждая транзакция видны любому аналитику. К тому моменту, когда инвестор понимает, что его обманули, средства уже рассредоточены по десяткам адресов и выведены через миксеры.
Но до того как вы внесли депозит — обученный аналитик может за несколько часов выявить признаки мошенничества, которые абсолютно невидимы обычному пользователю. Именно в этом окне и работает наша услуга.
- Адреса платформы связаны с известными скам-кошельками
- Смарт-контракт содержит backdoor-функцию вывода средств
- Средства с платформы уходят на Tornado Cash или миксеры
- Домен зарегистрирован неделю назад под имитацию известного проекта
- Адрес кошелька фигурирует в базах Chainalysis / TRM Labs как мошеннический
Полная проверка за 24 часа
Смарт-контракт
Проверяем код контракта на наличие backdoor-функций, неограниченного mint, возможности заморозки активов пользователей
On-chain история
Анализируем все транзакции платформы с помощью анализа транзакций и blockchain-трейсинга: куда уходят средства, есть ли признаки дробления и вывода через миксеры
Санкционные базы
Сверяем адреса с базами OFAC, Chainalysis, TRM Labs, Elliptic — проводим полную AML-проверку. Появление в этих списках является критическим сигналом
OSINT платформы
Дата регистрации домена, реальные владельцы, связь с ранее закрытыми скамами, фейковые команды
Заключение, а не догадки
Вы получаете письменный отчёт с однозначным вердиктом и обоснованием. Не «возможно опасно» — а конкретные факты.
- Вердикт: Легитимная / Подозрительная / Высокий риск — с процентом уверенности
- Доказательная база: скриншоты on-chain данных, ссылки на транзакции, адреса
- Рекомендация: инвестировать / не инвестировать / инвестировать с осторожностью (с указанием максимальной суммы)
Стоимость
- Проверка адресов платформы
- Санкционные базы (OFAC, Chainalysis, TRM Labs)
- OSINT: домен, команда, история
- Письменное заключение
- Всё из базовой проверки
- Анализ смарт-контракта
- On-chain трейсинг транзакций
- Развёрнутый отчёт с графом движения средств
- Всё из расширенной проверки
- Индивидуальный звонок с аналитиком
- Мониторинг платформы 30 дней
- Приоритетное время обработки
Если платформа окажется скамом — вернём стоимость проверки. Условие: вы не инвестировали до получения заключения.
Что мы НЕ гарантируем
Мы не гарантируем, что платформа без красных флагов обязательно легитимна — регуляторная среда меняется, и проект может изменить структуру после проверки. Мы говорим о состоянии на момент проверки.
Мы не проверяем платформы постфактум как «доказательство для суда» — для этого есть отдельная услуга анализа транзакций с полным юридическим оформлением.
Платформа может быть легитимной сегодня и стать скамом завтра. Именно поэтому для крупных сумм мы включаем 30-дневный мониторинг в тариф «Полная проверка».
Пришлите платформу — ответим через 24 часа
Уже вложили и что-то пошло не так? Это тоже решаем — через анализ транзакций и помощь пострадавшим. Если нужна разблокировка аккаунта — мы занимаемся и этим.
Заявка отправлена
Мы свяжемся с вами в течение 24 часов. Спасибо за доверие.
Проверка платформы —
вопросы и ответы
Ответы на самые частые вопросы о проверке крипто-платформ, смарт-контрактов и DeFi-протоколов перед инвестицией.