Проверка криптоадреса на санкционность и AML-риски
Узнайте риск-профиль адреса до транзакции — не после блокировки
Биржи замораживают средства автоматически при получении от санкционных или высокорискованных адресов. Вы можете не знать, что контрагент связан с миксером или даркнетом — мы проверим это за вас до того, как произойдёт блокировка.
Отчёт за 24 часа · От $50 · Подходит для биржевого комплаенса
Биржа не предупреждает — она просто замораживает
Крупные централизованные биржи — Binance, Bybit, OKX, Coinbase — обязаны выполнять требования AML-регуляторов. Каждая входящая транзакция автоматически проходит скрининг по санкционным спискам и алгоритмам оценки риска. Если ваши средства поступили от адреса, связанного с миксером, даркнетом, мошенничеством или санкционным субъектом — счёт блокируется немедленно, без объяснений.
Проблема в том, что вы можете принять оплату от незнакомого контрагента или купить криптовалюту на P2P, не зная, что эти монеты прошли через запрещённый канал несколько транзакций назад. Принцип «загрязнённых средств» работает не только для прямых транзакций — биржа анализирует всю историю движения монет.
- OFAC SDN List — американский список санкционных субъектов: организации, физические лица, адреса кошельков. Нарушение — уголовная ответственность в США
- Санкционный реестр ЕС — аналогичный список для европейских юрисдикций. Применяется биржами с европейской лицензией
- Список ООН — международные санкции, обязательные для большинства стран-членов
- Миксеры и даркнет — адреса, связанные с Tornado Cash, ChipMixer, Hydra Market и другими запрещёнными сервисами
- Scam-адреса — базы известных мошеннических кошельков из баз Chainalysis и TRM Labs
Полный AML-скрининг за 24 часа
Мы используем те же инструменты, что применяют Interpol и FinCEN: Chainalysis Reactor, TRM Labs и Elliptic. Это не автоматические бесплатные сервисы — это профессиональные форензик-платформы с актуальными базами данных и алгоритмами кластеризации адресов.
Санкционные списки
Прямая проверка адреса по OFAC SDN List, санкционному реестру ЕС, списку ООН и национальным базам данных. Результат — статус «санкционирован / не санкционирован» с указанием источника
Риск-скор Chainalysis / TRM
Оценка риска по шкале 0–100 на основе истории транзакций адреса. Включает exposure к высокорискованным категориям: миксеры, даркнет, гэмблинг, скамы, взломы
Граф движения средств
Анализ источника и назначения средств через цепочку транзакций. Для расширенного и экспертного тарифов — визуальный граф с указанием всех промежуточных адресов и их категорий
Категория адреса
Определяем принадлежность адреса: биржа, кошелёк частного лица, смарт-контракт, миксер, даркнет-площадка, P2P-сервис, майнинг-пул. Это критически важно для комплаенс-отчётов
Пять ситуаций, когда AML-скрининг необходим
Проверка адреса на санкционность — это не только инструмент профессионалов. Любой пользователь криптовалюты может оказаться в ситуации, когда незнание риск-профиля контрагента приведёт к блокировке счёта.
- Перед крупной P2P-сделкой. Вы покупаете USDT или BTC у незнакомого продавца. Монеты могут иметь «грязную» историю — при поступлении на биржу счёт заморозят
- Биржа уже заморозила средства. Служба комплаенса требует объяснения происхождения средств. Профессиональный AML-отчёт — ключевой документ для разблокировки счёта
- Вы принимаете оплату в крипте. Клиент переводит оплату с кошелька — хотите убедиться, что не получаете «загрязнённые» средства
- Проверка контрагента перед сделкой. Партнёр по бизнесу предоставляет свой крипто-адрес — важно убедиться в его чистоте до начала финансовых отношений
- Подготовка к юридическому делу. Суду или следователю нужно доказать, что вы действовали добросовестно и не знали о происхождении средств
Тарифы AML-проверки
- Риск-скор адреса (0–100)
- Проверка OFAC SDN List
- Проверка санкционного реестра ЕС и ООН
- Категория адреса (биржа / миксер / кошелёк и т.д.)
- Письменное заключение
- Всё из базовой проверки
- Анализ истории транзакций за 12 месяцев
- Карта источников средств (Source of Funds)
- Exposure по категориям рисков с процентами
- Развёрнутый отчёт с графом движения средств
- Всё из расширенной проверки
- Полный форензик-отчёт для биржевого комплаенса
- Заключение аналитика с подписью
- Поддержка при подаче в службу биржи
- Подходит для юридических документов
Нужна проверка нескольких адресов? Свяжитесь с нами — действуют оптовые скидки при проверке от 5 адресов.
От заявки до отчёта — 4 шага
Подача адреса
Заполните форму ниже: укажите крипто-адрес, выберите сеть и причину проверки. Никаких личных данных не требуется — только адрес
AML-анализ
Аналитик запускает полный скрининг через Chainalysis и TRM Labs. Проверяем санкционные базы, строим граф транзакций, определяем категории exposure
Отчёт за 24 часа
Вы получаете письменный отчёт на email или в Telegram. Базовая проверка часто готова за 4–6 часов. Экспертный форензик-отчёт — до 24 часов
Консультация
Аналитик объяснит результаты и ответит на вопросы. При необходимости — поможет с подачей отчёта в биржу или подготовкой документов для разблокировки
Отчёт, понятный и аналитику, и бирже
Наши AML-отчёты составляются в формате, который принимают отделы комплаенса Binance, Bybit, OKX и других крупных площадок. Если биржа уже заморозила ваш счёт и требует объяснения — отчёт тарифа «Экспертная» является именно тем документом, который ей нужен.
- Риск-скор от 0 до 100 с расшифровкой категорий: низкий / средний / высокий / критический
- Статус санкционности по OFAC, ЕС, ООН с прямыми ссылками на записи в реестрах
- Exposure-матрица — процентное соотношение контактов с различными категориями (биржи, миксеры, даркнет, P2P и др.)
- Граф транзакций (тарифы «Расширенная» и «Экспертная») — визуализация цепочки движения средств
- Рекомендация — можно ли продолжать транзакции с данным адресом, какие риски это несёт, какие действия предпринять
Пришлите адрес — отчёт через 24 часа
Биржа уже заморозила средства? Вам поможет разблокировка биржевого аккаунта с подготовкой Source of Funds пакета. Нужно отследить цепочку мошенника — это анализ транзакций. Требуется юридическое оформление — юридическое сопровождение.
Заявка отправлена
Мы свяжемся с вами в течение 24 часов. Спасибо за доверие.
AML-проверка адреса —
вопросы и ответы
Ответы на самые частые вопросы о санкционных списках, AML-рисках и проверке криптовалютных адресов.