Анализ транзакций
блокчейна
Отследим движение средств. Идентифицируем получателей.
Технический on-chain анализ для подготовки доказательной базы при работе с биржами и в юридических кейсах. Используем инструменты уровня Interpol и FinCEN.
Первичный анализ бесплатно · NDA с первой минуты · Ответ в течение 15 минут
Деньги на блокчейне
не исчезают — они перемещаются
Каждая транзакция в блокчейне записана навсегда и публично доступна. Это означает, что движение похищенных или замороженных средств можно восстановить — даже если прошли месяцы и использовались миксеры.
Анализ транзакций решает три ключевые задачи:
- Доказательная база для биржи — on-chain отчёт, подтверждающий происхождение средств и снимающий AML-подозрения при разблокировке аккаунта
- Доказательная база для суда — технически верифицированный документ о движении средств, принимаемый российскими и международными судами
- Идентификация мошенника — установление адресов получателей, их принадлежности к биржам, OTC-дескам или конкретным физическим лицам
Без такого анализа большинство кейсов о краже криптовалюты заходят в тупик: правоохранители не знают, что именно расследовать, а биржи отказывают без формальных оснований.
Есть адрес кошелька или хэш транзакции? Пришлите — проведём первичную проверку бесплатно.
Написать в TelegramТе же технологии, что используют
Interpol, FinCEN и Europol
Мы работаем с профессиональными платформами блокчейн-аналитики, которые являются отраслевым стандартом для правоохранительных органов и крупнейших бирж.
Chainalysis
Ведущая платформа криминалистики блокчейна. Используется ФБР, DEA, Europol. Кластеризация адресов, идентификация бирж и сервисов, риск-скоринг транзакций.
EnterpriseTRM Labs
Платформа финансовой разведки. Поддерживает 30+ блокчейнов. Реальное время, мультицепочечные транзакции, санкционные списки OFAC и ООН.
EnterpriseOn-chain Explorer
Прямой анализ блоков BTC, ETH, BSC, Tron. Полная история транзакций, временны́е метки, кросс-чейн переходы через мосты.
OSINT & кластеризация
Связывание адресов с идентифицированными сущностями через открытые источники, утечки данных бирж и паттерны поведения.
Когда необходим
on-chain анализ
Технический анализ транзакций применяется в нескольких типовых сценариях:
- Кража криптовалюты — отследить путь похищенных средств от момента вывода до текущего местонахождения
- Скам и инвестиционные мошенничества — установить адреса-получатели, кластер кошельков злоумышленника, объём собранных средств
- Блокировка на бирже из-за AML — подтвердить чистоту происхождения средств и разорвать связь с подозрительными адресами
- P2P-мошенничество — доказать факт перевода средств при споре с контрагентом
- Rug pull / DeFi-эксплойт — идентифицировать кошельки команды проекта и вывод ликвидности
- Требование суда или следователя — подготовить технически грамотный отчёт по делу о хищении
От исходного адреса
до готового отчёта
Для начала анализа достаточно предоставить адрес кошелька, хэш транзакции или скриншот перевода. Остальное — наша работа.
Получение данных
Адрес, хэш транзакции или TXID. NDA подписывается до передачи любой информации.
Первичный скрининг
Бесплатная проверка: устанавливаем сеть, объём, базовый маршрут. Оцениваем реалистичность идентификации.
Глубокая трассировка
Chainalysis + TRM Labs. Кросс-чейн переходы, миксеры, OTC, идентификация конечных адресов и их принадлежности.
Отчёт и стратегия
Финальный документ с картой движения средств, списком адресов и рекомендациями по дальнейшим действиям.
Отчёты принимаются судами, правоохранителями и compliance-отделами бирж
Chainalysis и TRM Labs — единственные платформы, отчёты которых признаются в качестве доказательств в международных судах и принимаются Binance, Kraken, Coinbase при AML-апелляциях. Именно эти инструменты используют ФБР, Europol и российское ФСБ.
Что входит
в финальный отчёт
По итогам анализа вы получаете структурированный документ, готовый к передаче в биржу, суд или правоохранительные органы.
Первичный анализ
всегда бесплатно
Первичный скрининг — бесплатно. Получив адрес или хэш, проверяем маршрут и честно говорим, что реально установить.
Стоимость зависит от глубины анализа, количества сетей, наличия миксеров и кросс-чейн переходов. Сложные многоступенчатые кейсы — по индивидуальному запросу.
- От $800 — базовый анализ в одной сети: BTC или ETH, до 5 хопов, итоговый отчёт
- От $1 500 — расширенный анализ: несколько сетей, миксеры, кросс-чейн переходы
- От $2 500 — полная трассировка с идентификацией получателей, комплаенс-отчёт для суда или биржи
- По запросу — срочный анализ за 24 часа, кейсы с множеством адресов, DeFi и смарт-контракты
Заявка принята
Свяжемся в течение 15 минут. Первичный скрининг — бесплатно и без обязательств.