КЕЙС · АПРЕЛЬ 2026
Главная/ Кейсы/ Bybit $500K

Заблокированные $500,000 на Bybit.
Разблокировали за 48 часов.

AML-система биржи заморозила аккаунт клиента без предупреждения. Стандартный саппорт молчал неделю. Мы решили вопрос за двое суток.

$500K
Сумма под угрозой
48 ч
Время решения
100%
Доступ восстановлен
Обсудить похожий кейс Написать в Telegram

Анонимный кейс · NDA подписан · Данные клиента защищены

ПРОБЛЕМА

Аккаунт заморожен. $500,000 недоступны

К нам обратился клиент: аккаунт на Bybit заблокирован по подозрению в нарушении правил платформы (AML/KYC проверка). Стандартные ответы саппорта: «Ждите, ваш запрос в обработке». Прошло несколько дней — тишина. На кону — $500,000.

Д1
Обращение в саппорт Bybit Первое обращение по стандартному каналу поддержки. Автоматический ответ: запрос принят в обработку.
Д3
Нет ответа Три дня тишины. Повторный тикет. Тот же автоматический ответ.
Д5
Шаблонный ответ от саппорта «Предоставьте документы, подтверждающие происхождение средств». Без конкретики — какие именно, в каком формате.
Д7
Клиент обратился в KarCrypto Неделя потеряна. Средства по-прежнему заморожены. Нужна профессиональная помощь.
Наши действия

Что мы сделали — 4 шага за 48 часов

🔍

Аудит транзакций

Проанализировали историю операций, чтобы найти «триггер» блокировки. Выявили паттерн операций, который AML-система Bybit расценила как подозрительный.

📋

Юридическая база

Подготовили пакет документов Proof of Funds: подтверждение легального происхождения средств, банковские выписки, налоговая история.

💬

Техническая коммуникация

Вместо эмоциональных жалоб отправили структурированную претензию compliance-отделу с техническим обоснованием. Знаем, на каком языке говорит биржевой комплаенс.

⚡

Эскалация

Использовали внутренние протоколы взаимодействия с платформой. Тикет ускорили до приоритетного рассмотрения.

РЕЗУЛЬТАТ
48 часов

После нашего вмешательства все ограничения сняты

Клиент получил полный доступ к средствам и успешно вывел капитал
Bybit полностью сотрудничал, средства не были заморожены повторно
Клиент получил рекомендации по предотвращению подобных инцидентов в будущем
КЛЮЧЕВОЙ ВЫВОД

Почему это работает

Биржевой комплаенс работает по строгим регуляторным протоколам. Эмоциональные обращения они игнорируют. Технически грамотная документация + правильные каналы = результат. Большинство клиентов теряют время, пытаясь объяснить свою ситуацию на «человеческом» языке. Compliance-офицер биржи смотрит только на конкретные документы и юридически корректные формулировки.

Частые вопросы

Всё о разблокировке аккаунтов на биржах

Почему Bybit замораживает аккаунты?
Bybit и другие крупные биржи замораживают аккаунты по нескольким причинам: подозрительные паттерны транзакций, срабатывание AML-фильтров, несоответствие KYC-данных, запросы от регуляторов или правоохранительных органов. В большинстве случаев блокировка не означает вину клиента — система работает автоматически.
Можно ли самостоятельно разблокировать аккаунт на Bybit?
Теоретически — да. Практически — стандартная поддержка реагирует крайне медленно и редко даёт конкретные инструкции. Без понимания внутренних compliance-протоколов биржи вероятность самостоятельного решения за разумные сроки крайне низкая.
Что такое пакет Proof of Funds и зачем он нужен?
Proof of Funds — это пакет документов, подтверждающих легальное происхождение средств на аккаунте. Включает банковские выписки, налоговые документы, договоры и иные источники подтверждения. Грамотно составленный пакет — ключевой аргумент для compliance-отдела биржи.
Сколько времени занимает разблокировка аккаунта на бирже?
Зависит от типа блокировки. В данном кейсе — 48 часов. Средний срок при профессиональном сопровождении — 2–5 рабочих дней. Без специалиста процесс может затянуться на недели и месяцы или завершиться отказом.
Похожие материалы

Другие кейсы и услуги

Кейс

Разблокировка $200K на Binance

Аккаунт заморожен по запросу регулятора. Успешно разблокировали с помощью compliance-пакета документов.
Кейс

Возврат средств после скама

Клиент перевёл $80,000 на мошеннический адрес. Отследили on-chain движение и инициировали заморозку на бирже.
Услуга

Разблокировка бирж — полная услуга

Bybit, Binance, Bybit P2P, Garantex. Профессиональный compliance-пакет и прямое взаимодействие с отделами безопасности.

Похожая ситуация?
Расскажите нам — разберёмся.

Бесплатная диагностика. Честная оценка шансов. NDA с первой минуты.

Заморожен аккаунт
Украдена крипта
Другое
Свяжемся в течение 15 минут в рабочее время
Написать в Telegram Бот
NDA · Анонимность · Без обязательств · Первая консультация бесплатно

Заявка отправлена

Мы свяжемся с вами в течение 15 минут. Спасибо за доверие.