Реальные кейсы разблокировки счетов и возврата активов
Документированные случаи из нашей практики: заморозки на Bybit и MEXC, AML- и KYC-блокировки, P2P-споры. Все детали анонимизированы, каждый клиент защищен NDA.
Анонимный кейс · NDA подписан · Данные клиента защищены
Что уже решали
Реальные случаи из нашей практики. Все детали анонимизированы. NDA подписан с каждым клиентом.
Bybit заблокировал $80 044 — депозит пометили как подозрительный
Риск-система пометила депозит как abnormal, вывод заблокировали по всему аккаунту. Собрали Source of Funds, вышли на compliance напрямую — депозит одобрен, средства выведены.
Bybit заблокировал $370 000 — разблокировали через compliance
Аккаунт заморожен по AML-протоколу. Провели анализ ситуации, подготовили документы и вели постоянную коммуникацию с compliance-отделом до полного восстановления доступа.
Как мы разблокировали $500,000 на Bybit за 48 часов
AML-система заморозила аккаунт без предупреждения. Саппорт молчал неделю. Решили за двое суток через compliance-пакет и прямое взаимодействие с отделом безопасности биржи.
Bybit заморозил $77 670 из-за одной P2P-сделки. Вывел всё на холодные кошельки
Клиент провел крупную P2P-транзакцию — биржа заблокировала аккаунт автоматически. Разобрались с триггером блокировки, подготовили документацию и вывели средства в безопасное место.
Bybit заморозил $10 800. Разблокировали — клиент оставил отзыв
KYC-проверка зависла, стандартный саппорт не отвечал. Разблокировали через правильно оформленный пакет документов. Клиент написал публичный отзыв о работе с нами.
Кейс: как мы разблокировали $1 000 000 на MEXC за 5 дней
Крупнейший кейс в нашей практике. MEXC заморозила счет на $1 000 000 по AML-протоколу. Подготовили полный compliance-пакет, провели переговоры с отделом безопасности и восстановили доступ за 5 дней.
Bybit заблокировал $100 000: полная верификация аккаунта заняла неделю
Крупная сумма запустила расширенную compliance-проверку, а не разбор одного депозита. Подготовили полный пакет Proof of Funds и KYC, добились полного восстановления доступа.
Bybit заблокировал $81 000: депозит USDT TRC20 пометили подозрительным
Риск-система биржи автоматически заморозила весь аккаунт из-за одного депозита. Подготовили документы Source of Funds, депозит проверили и одобрили, доступ восстановлен за сутки.
Bybit заблокировал $22 000: после разблокировки клиент вывел средства частями
После снятия ограничений клиент осознанно выводил средства несколькими траншами, включая BTC-перевод с коротким ожиданием подтверждения сети. Разумный подход при работе с ранее заблокированным аккаунтом.
Bybit заблокировал $20 000: разблокировали за сутки и разобрали риски на будущее
Стандартная блокировка вывода без уточнения причины от биржи. Восстановили доступ за 24 часа и дали клиенту рекомендации по проверке адресов контрагентов через AML-сервисы, чтобы избежать повторных флагов.
Bybit заблокировал $17 400: разблокировали за 3 часа по прямому каналу
Депозит получил статус abnormal amount, и биржа заморозила аккаунт целиком. Прямой выход на compliance-отдел Bybit позволил закрыть кейс за три часа вместо стандартных дней ожидания.
Частые вопросы о разблокировке аккаунтов на криптобиржах
Похожая ситуация?
Расскажите нам — разберемся.
Бесплатная диагностика. Честная оценка шансов. NDA с первой минуты.
Заявка отправлена
Мы свяжемся с вами в течение 15 минут. Спасибо за доверие.