КЕЙС · АПРЕЛЬ 2026

Главная/ Кейсы/ Bybit $500K

Заблокированные $500,000 на Bybit.
Разблокировали за 48 часов.

Q: Почему Bybit замораживает аккаунты?

Bybit и другие крупные биржи замораживают аккаунты по нескольким причинам: подозрительные паттерны транзакций, срабатывание AML-фильтров, несоответствие KYC-данных, запросы от регуляторов или правоохранительных органов. В большинстве случаев блокировка не означает вину клиента — система работает автоматически.

AML-система криптобиржи заморозила аккаунт клиента без предупреждения. Стандартный саппорт молчал неделю. Мы решили вопрос за двое суток.

$500K

Сумма под угрозой

48 ч

Время решения

100%

Доступ восстановлен

Обсудить похожий кейс Написать в Telegram

Анонимный кейс · NDA подписан · Данные клиента защищены

ПРОБЛЕМА

Аккаунт заморожен. $500,000 недоступны

К нам обратился клиент: аккаунт на Bybit заблокирован по подозрению в нарушении правил платформы (AML/KYC проверка). Стандартные ответы саппорта: «Ждите, ваш запрос в обработке». Прошло несколько дней — тишина. На кону — $500,000.

Д1

Обращение в саппорт Bybit Первое обращение по стандартному каналу поддержки. Автоматический ответ: запрос принят в обработку.

Д3

Нет ответа Три дня тишины. Повторный тикет. Тот же автоматический ответ.

Д5

Шаблонный ответ от саппорта «Предоставьте документы, подтверждающие происхождение средств». Без конкретики — какие именно, в каком формате.

Д7

Клиент обратился в KarCrypto Неделя потеряна. Средства по-прежнему заморожены. Нужна профессиональная помощь.

Наши действия

Что мы сделали — 4 шага за 48 часов

🔍

Аудит транзакций

Проанализировали историю операций, чтобы найти «триггер» блокировки. Выявили паттерн операций, который AML-система Bybit расценила как подозрительный.

📋

Юридическая база

Подготовили пакет документов Proof of Funds: подтверждение легального происхождения средств, банковские выписки, налоговая история.

💬

Техническая коммуникация

Вместо эмоциональных жалоб отправили структурированную претензию compliance-отделу с техническим обоснованием. Знаем, на каком языке говорит биржевой комплаенс.

⚡

Эскалация

Использовали внутренние протоколы взаимодействия с платформой. Тикет ускорили до приоритетного рассмотрения.

РЕЗУЛЬТАТ

48 часов

После нашего вмешательства все ограничения сняты

Клиент получил полный доступ к средствам и успешно вывел капитал

Bybit полностью сотрудничал, средства не были заморожены повторно

Клиент получил рекомендации по предотвращению подобных инцидентов в будущем

КЛЮЧЕВОЙ ВЫВОД

Почему это работает

Криптобиржевой комплаенс работает по строгим регуляторным протоколам. Эмоциональные обращения они игнорируют. Технически грамотная документация + правильные каналы = результат. Большинство клиентов теряют время, пытаясь объяснить свою ситуацию на «человеческом» языке. Compliance-офицер биржи смотрит только на конкретные документы и юридически корректные формулировки.

Частые вопросы

Все о разблокировке аккаунтов на криптобиржах

Почему Bybit замораживает аккаунты?

Bybit и другие крупные криптобиржи замораживают аккаунты по нескольким причинам: подозрительные паттерны транзакций, срабатывание AML-фильтров, несоответствие KYC-данных, запросы от регуляторов или правоохранительных органов. В большинстве случаев блокировка не означает вину клиента — система работает автоматически.

Можно ли самостоятельно разблокировать аккаунт на Bybit?

Теоретически — да. Практически — стандартная поддержка реагирует крайне медленно и редко дает конкретные инструкции. Без понимания внутренних compliance-протоколов биржи вероятность самостоятельного решения за разумные сроки крайне низкая.

Что такое пакет Proof of Funds и зачем он нужен?

Proof of Funds — это пакет документов, подтверждающих легальное происхождение средств на аккаунте. Включает банковские выписки, налоговые документы, договоры и иные источники подтверждения. Грамотно составленный пакет — ключевой аргумент для compliance-отдела криптобиржи.

Сколько времени занимает разблокировка аккаунта на бирже?

Зависит от типа блокировки. В данном кейсе — 48 часов. Средний срок при профессиональном сопровождении — 2–5 рабочих дней. Без специалиста процесс может затянуться на недели и месяцы или завершиться отказом.

Кейсы KarCrypto

Все задокументированные кейсы

Реальные случаи из нашей практики. Все детали анонимизированы. NDA подписан с каждым клиентом.

Bybit · AML-блокировка Решено

Как мы разблокировали $500,000 на Bybit за 48 часов

AML-система заморозила аккаунт без предупреждения. Саппорт молчал неделю. Решили за двое суток через compliance-пакет и прямое взаимодействие с отделом безопасности биржи.

Bybit · P2P-блокировка Решено

Bybit заморозил $77 670 из-за одной P2P-сделки. Вывел всё на холодные кошельки

Клиент провел крупную P2P-транзакцию — биржа заблокировала аккаунт автоматически. Разобрались с триггером блокировки, подготовили документацию и вывели средства в безопасное место.

Bybit · KYC-заморозка Решено

Bybit заморозил $10 800. Разблокировали — клиент оставил отзыв

KYC-проверка зависла, стандартный саппорт не отвечал. Разблокировали через правильно оформленный пакет документов. Клиент написал публичный отзыв о работе с нами.

MEXC · AML-блокировка Решено

Кейс: как мы разблокировали $1 000 000 на MEXC за 5 дней

Крупнейший кейс в нашей практике. MEXC заморозила счет на $1 000 000 по AML-протоколу. Подготовили полный compliance-пакет, провели переговоры с отделом безопасности и восстановили доступ за 5 дней.