Bybit заморозил $81 000 из-за депозита USDT TRC20. Разблокировали за сутки
Депозит на 81 000 USDT в сети TRC20 автоматически получил статус подозрительного источника, и Bybit заморозил доступ ко всему аккаунту, а не только к самому депозиту. Мы подготовили пакет Source of Funds и добились официального подтверждения проверки от compliance-отдела биржи.
Депозит на 81 000 USDT в сети TRC20 получил от риск-системы Bybit статус подозрительного источника, что заблокировало весь аккаунт клиента, а не только сам депозит. Мы подготовили пакет Source of Funds с подтверждением происхождения средств. Compliance-отдел Bybit официально подтвердил в письме, что депозит проверен и одобрен, доступ восстановлен за 24 часа.
Что произошло
Клиент получил депозит на 81 000 USDT в сети TRC20. Риск-система Bybit автоматически проанализировала источник поступления и присвоила депозиту статус подозрительного, после чего заморозила не только сам депозит, но и весь аккаунт целиком.
В официальном письме от compliance-отдела биржи прямо указывалось, что депозит ранее помечен из-за подозрительного источника. Пояснения, что именно вызвало флаг, клиент не получил, а доступ к торговле и выводу был закрыт полностью.
Почему один депозит блокирует весь аккаунт
Логика риск-систем крупных бирж устроена так, что подозрение по одной транзакции автоматически распространяется на весь аккаунт, пока ситуация не прояснится. Это защитная мера: биржа не хочет проводить дальнейшие операции со средствами, происхождение которых не подтверждено.
Для добросовестного клиента это означает полную остановку доступа к своим же средствам, включая те, что были на аккаунте до подозрительного депозита. Поэтому важно не просто оспорить флаг, а предоставить бирже полный пакет документов, закрывающий вопрос происхождения средств.
Что входит в пакет Source of Funds для депозита TRC20
- Подтверждение источника средств: биржа-отправитель, контрагент, договор
- История транзакции в сети TRC20 с указанием отправителя
- Пояснительное письмо с описанием характера операции
Что мы сделали
Изучили детали депозита на 81 000 USDT и определили, что могло вызвать отметку подозрительного источника в системе Bybit.
Подготовили документы, подтверждающие законное происхождение депозита, включая историю транзакции в сети TRC20.
Передали пакет напрямую в отдел compliance с указанием конкретного депозита и обоснованием снятия флага.
Compliance Bybit официально подтвердил в письме, что депозит проверен и одобрен. Доступ ко всему аккаунту восстановлен в течение суток.
Bybit заблокировал депозит?
Диагностируем причину бесплатно. Скажем, что нужно для разблокировки.
Что означает подтверждение проверки от Bybit
Когда compliance-отдел биржи присылает подтверждение проверки конкретного депозита, это не формальная отписка, а официальное закрытие вопроса по этой транзакции. После такого подтверждения депозит больше не считается фактором риска для аккаунта.
Важно понимать, что подтверждение касается именно этого депозита. Если в будущем поступит новая транзакция с признаками риска, система может снова инициировать проверку, поэтому разумно сохранять полученную переписку с compliance на случай повторных вопросов.
Как снизить риск повторного флага на будущих депозитах
- Уточняйте происхождение средств у отправителя перед крупным переводом
- Разбивайте очень крупные депозиты на несколько операций, если это уместно
- Сохраняйте подтверждающие документы по каждому крупному поступлению
Что значит пометка подозрительного источника на депозите Bybit?
Может ли биржа заблокировать весь аккаунт из-за одного депозита?
Что такое пакет Source of Funds и как его подготовить?
Сколько времени занимает разблокировка депозита с флагом подозрительного источника?
Bybit, Binance или другая биржа заблокировала вывод?
Разбираем кейс бесплатно. Определяем причину и говорим, что нужно для разблокировки — ещё до подписания договора.
Данные защищены NDA · Ответ в течение 15 минут